2023-08-07 第三届董事会第二十一次会议决议公告.pdf

证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2023-058 宁德时代新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 1 日 以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2023 年 8 月 4 日召开第三届董事会第二十一次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由公司董事长曾毓群先生主持。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以 及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）、 《董事 会议事规则》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 鉴于公司现任独立董事薛祖云先生、蔡秀玲女士任期已于 2023 年 6 月届满 6 年，独立董事洪波先生任期将于 2023 年 9 月届满 6 年。为保障董事会的运行， 根据《公司法》 《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，董事会同意提名吴育辉 先生、林小雄先生及赵蓓女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于选举公司第三届董事会独立董 事的公告》 。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见深圳证券交易所网 站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《独 立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举产生公司第三届 董事会独立董事。 （二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于 2023 年 8 月 24 日（星期四）15:00 开始召开 2023 年第一次临时股 东大会。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时 股东大会的通知》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宁德时代新能源科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 4 日 2